证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-019 转债代码：113655 转债简称：欧22转债
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
20.2审议通过《制定〈欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》
20.3审议通过《制定〈欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉》
20.4审议通过《修订〈欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉》
20.5审议通过《废止〈欧派家居集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理规定〉》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
董事会提名委员会2024年第一次会议对独立董事候选人的任职资格进行了审查，对独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况进行核查，认为鲁晓东先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司独立董事工作制度》对独立董事任职资格的要求，其能够胜任公司独立董事的岗位职责要求。鲁晓东先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无任何关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性的要求。同意提名鲁晓东先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名鲁晓东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于聘任证券事务代表的公告》。
（二十三）审议通过《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
（二十四）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并取得了明确同意的意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定要求，鉴于公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权公司业绩未满足考核要求，行权条件未成就，公司董事会同意对已获授但尚未行权的股票期权予以注销。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
（二十五）审议通过《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、实施方式、建设内容、投资总额的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司董事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的的公告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《欧派家居关于召开2023年年度股东大会的通知》。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2024年4月23日在广州市白云区广花三路366号新总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件、书面等形式送达各位监事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（一）会议审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》，并发表如下核查意见：
1、公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
4、监事会未发现参与编制和审议公司2023年年度报告的人员有违反保密规定的行为。
（三）会议审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为《欧派家居关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司业务发展规划及未来的资金需求，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。
（七）会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。
监事会认为公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（八）会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。
监事会认为本次公司募投项目延期，是公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。同意公司本次延期募集资金投资项目。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。
经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：
2022年8月19日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币150,000.00万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2022年8月19日至2023年8月18日内可滚动使用。
2023年7月31日，经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期2023年8月19日至2024年8月18日内可滚动使用。
截至2023年12月31日，公司募集资金余额91,357.14万元，其中：60,000.00万元用于购买定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。公司报告期内使用闲置募集资金进行现金管理获得收益1770.91万元。
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，欧派家居董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，如实反映了欧派家居2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司
●本次担保金额：自2023年度股东大会审议通过相关议案之日起至2024年度股东大会召开之日期间，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过192.00亿元（单位：人民币，下同），对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为71.00亿元和121.00亿元。
●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
●特别风险提示：本次担保预计金额为192.00亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过71.00亿元；本次担保预计事项尚需提交股东大会审议，请投资者关注担保风险。
为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率。2024年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务提供总额度不超过人民币192.00亿元的最高限额担保。本次对外担保额度有效期为2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，2024年对外提供的担保任一时点不得超过股东大会审议通过的担保额度，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为71.00亿元和121.00亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
上述各类担保事项合计拟提供担保最高额度不超过人民币192.00亿元。其中，对于同类业务的担保额度，各子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
公司提请董事会和股东大会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，办理与担保事项相关的手续。
2024年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体（包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司）。已明确被担保人的基本情况如下：
7.主营业务：家具制造业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 主营业务：家具制造业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.主要股东或实际控制人：公司持有欧派集成70%股份，公司全资子公司欧派（香港）国际贸易有限公司持有欧派集成30%股份
7. 主营业务：家具制造业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：上表中2022年12月31日、2023年12月31日数据为清远欧派单体数据。
7. 主营业务：家具制造业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.主营业务：技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件批发;专用设备销售;灯具、装饰物品批发;卫生盥洗设备及用具批发;建材、装饰材料批发;家居饰品批发;厨房设备及厨房用品批发;家具批发;家用电器批发;家具零售;厨房用具及日用杂品零售;日用灯具零售;灯具零售;卫生洁具零售;软件零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;化工产品零售（危险化学品除外）;
8.主要股东或实际控制人：公司全资子公司清远欧派持有广州欧铂丽100%股权
7.主营业务：搪瓷卫生洁具制造;金属制厨房用器具制造;金属制卫生器具制造;卫生陶瓷制品制造;钢化玻璃制造;多层隔温、隔音玻璃制造;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;厨房用具及日用杂品零售;厨房设备及厨房用品批发;家具批发;木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;建材、装饰材料批发;日用玻璃制品制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;
7.主营业务：家具制造业（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道1号
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；家具制造；家具销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑材料销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑用木料及木材组件加工；新材料技术研发；会议及展览服务；家具安装和维修服务；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次担保额度为公司2024年度担保事项的预计发生额，该额度尚需提交公司2023年度股东大会审议。在该担保额度内，公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的担保将采用连带责任保证担保等方式，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。
公司2024年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内各级子公司实际生产经营和资金安排需要，满足公司及子公司银行授信融资等实际业务需求而进行的合理预计，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性和合理性。被担保主体均为公司及合并报表范围内各级子公司，被担保对象资信状况良好，公司对其具有充分的控制权，能对其生产经营进行有效监督与管理，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为公司2024年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。同时，上述担保对象为公司合并报表范围内企业，公司对其经营具有控制权，担保风险可控，本次预计担保不会损害公司和股东的利益。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
截至2024年4月23日，公司及其全资子公司经批准可对外担保总额为人民币2,119,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为116.99%；公司及其全资子公司已实际对外担保余额为人民币326,756.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.04%。以上对外担保均为公司对全资子公司的担保或全资子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。
公司对全资子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,522,500万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为84.04%；公司对全资子公司已实际提供的担保余额为人民币326,756.05万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.04%。
注：广州欧派集成家居有限公司简称“欧派集成”、清远欧派集成家居有限公司简称“清远欧派”、广州欧铂尼集成家居有限公司简称“欧铂尼集成”、广州欧铂丽智能家居有限公司简称“欧铂丽智能”、广州市欧派卫浴有限公司简称“欧派卫浴”、天津欧派集成家居有限公司简称“天津欧派”、成都欧派智能家居有限公司简称“成都智能”、江苏无锡欧派集成家居有限公司简称“无锡欧派”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月23日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欧派家居”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司根据2022年公开发行可转换公司债券（以下简称“2022年可转债”）募投项目的具体实施情况，将“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金进行专户存储管理。
截至2023年12月31日，公司2022年可转债募集资金的使用情况如下：
截至2023年12月31日，公司2022年可转债募集资金在银行专户的存储情况如下：
根据公司2022年可转债募投项目的实际建设和投资进度情况，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不变的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：
欧派家居智能制造（武汉）项目的建设有利于合理优化公司整体生产资源配置，进一步完善多区域生产基地布局，降低生产、运输成本，提升生产能力和服务能力。公司自募集资金到账以来，在当地政府的支持下，积极推进募投项目的建设和投入，但是目前项目预计达到可使用状态日期较原有预期时间滞后，主要影响原因如下：
第一，该项目投资金额和建设规模较大，项目的智能化和自动化技术应用在行业内处于领先水平，涉及家居品类生产运用技术、设备组合等较为复杂, 自项目实施以来，受外部客观环境因素影响，项目基建、设备购置和安装调试以及试生产进度整体晚于项目预期时间。
第二，近年来房地产行业进入深度调整期，对地产产业链影响明显。同时，行业生态急剧变化，整装一体化、大家居生态涌现，对定制家居生产组织和交付体系提出了更高的要求。公司根据终端市场变化，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资规模不变的情况下，对欧派家居智能制造（武汉）项目的整体规划进行优化，以更好的匹配公司大家居战略要求。
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，仅涉及项目进度的调整，不存在改变募投项目实施主体、实施方式、建设内容、投资总额的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将继续整合资源、统筹推进、优化协调，确保募投项目后续的顺利实施。
截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：
1.密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性，保证募投项目按照进度实施和投入使用；
2.指派专人负责募投项目的跟踪和协调工作，在保证项目建设工程质量的前提下，全面推进募集资金项目建设，严格监督募投项目的项目进展；
3.建立内部跟踪和反馈机制，定期汇报募投项目情况，对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行汇报并进行解决。
公司于2024年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，保荐机构发表了同意的意见。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本次募投项目延期无需提交公司股东大会批准。
监事会认为本次公司募投项目延期，是公司根据项目实际建设实施情况作出的审慎决策，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。同意公司本次延期募集资金投资项目。
欧派家居募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，是基于市场和公司实际经营情况做出的调整，符合欧派家居实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司募投项目延期的核查意见。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱文进先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
朱文进先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
朱文进，男，1993年9月出生，汉族，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司证券事务部投资者关系管理主任、深圳豪鹏科技股份有限公司证券事务代表、广州若羽臣科技股份有限公司证券事务代表。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
（一）公司分别于2021年5月31日、2021年6月30日召开了公司第三届董事会第十四次会议和公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
（二）2021年7月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》等相关议案，首次授予情况如下表列示：
2021年7月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予股票期权登记工作。本次激励计划实际首次授予的激励对象人数为500人，实际首次授予的股票期权份数为529.0951万份。
（三）2022年6月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司本次激励计划预留授予激励对象为174人，授予的股票期权数量为123.2055万份。本次授予后，剩余的预留股票期权10.9904万份因在2021年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未确定激励对象而失效。公司于2022年7月27日完成了此次预留授予股票期权登记手续。在本次预留授予日至股票期权授予登记完成期间，有3名激励对象因离职等原因失去参与本次激励计划的资格，所涉及的股票期权合计2.1358万份。本次实际授予情况如下表列示：
（四）2022年7月13日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予期权之第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》等议案。根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，因实施2021年年度权益分派方案，董事会同意将本激励计划的行权价格由146.97元/股调整为145.22元/股。同时，同意为符合行权条件的439名激励对象，共计104.2576万份可行权股票期权办理相关行权登记手续，以及同意注销48名激励对象因离职失去激励资格及因第一个行权期行权条件之个人实际行权额度未达100%的部分，共计184.1982万份股票期权。
在本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象将从500人变更为452人；首次授予的股票期权数量将从529.0951万份变更为344.8969 万份，其中，公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权之第一个行权期可行权的股票期权共计104.2576万份。
2022年7月21日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述184.1982万份股票期权注销事宜已办理完毕。
（五）2023年5月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第八章股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，拟注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权数量合计330.10万份。2023年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权注销。
（六）2023年7月31日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》第三十二条规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一期于2023年7月1日届满，尚未行权的股票期权86.0611万份公司应予以注销。2023年8月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股票期权注销。
二、本次注销公司2021年股票期权激励计划预留授予第二期股票期权的有关说明
根据《欧派家居集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第八章 股票期权的授予、行权的条件”、“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”等相关规定，公司拟对已获授权但尚未行权的部分股票期权予以注销，注销具体情况如下：
2023年度，公司剔除股份支付费用影响为计算依据的归属于母公司股东的净利润为30.36亿元，比2020年增长47.17%，未达到本激励计划规定的53.41%。因此，需注销2021年股票期权激励计划预留授予第二期合计49.8027万份股票期权。
本次股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响本激励计划的继续实施。
监事会认为：公司本次对2021年股票期权激励计划的部分股票期权实施注销符合《公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定；公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划注销部分股票期权，符合《激励管理办法》《激励计划》的规定；本次激励计划注销部分股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理相关手续。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资种类：投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
● 投资期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用
● 履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
为提高资金使用效率，降低财务成本，合理利用暂时闲置自有资金，根据公司及控股子公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务，保证资金安全性的基础上，拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财）。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理（含委托理财）的最高额度不超过人民币100亿元（含），期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币100亿元（含）。
在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，暂时闲置的自有资金拟用于购买投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托资金的金额、现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等，具体事项由财务中心负责组织实施。
2024年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在未来12个月内拟使用自有闲置资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币100亿元。期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构，公司在购买理财产品时，购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。
2.公司管理层指派财务中心相关人员具体负责理财产品收益与风险的分析和评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
4.公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，开展现金管理业务。
公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理（含委托理财），是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司现金管理包括定期存款和银行理财产品等，根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产，利息收益计入利润表中财务费用，公司理财产品本金计入交易性金融资产，理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
